Czy narażasz swoją firmę na karę? Sprawdź nowe obowiązki instytucji obowiązanych!
Jeśli prowadzisz działalność:
– polegającą na świadczeniu usług z zakresu sporządzania deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
– polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami lub ich przechowywaniu,
to od dnia 31 lipca 2021 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) uczyni Twoją firmę instytucją obowiązaną co wiąże się z nowymi obowiązkami.
Jeśli Twoja firma to:
– biuro rachunkowe,
– pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości,
– działalność w zakresie walut wirtualnych,
to czy wiesz że od dnia 31 października 2021 r. zmienią się Twoje obowiązki jako instytucji obowiązanej?
Czy wiesz, że jeśli Twój biznes to:
1.tworzenie osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
2.zapewnianiE siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (wirtualne biuro);
3.działalność w zakresie walut wirtualnych,
to od 31 października 2021 r. działalność ta staje się działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestrów odpowiednio:
– rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów;
– rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
Zaś działalność bez wpisu do rejestru zagrożona jest karą pieniężna do 100.000 zł?
Czy wiesz, że brak zgłoszenia lub aktualizacji danych w rejestrze beneficjentów rzeczywistych jest zagrożone karą do 100.000 zł?
Dowiedź się więcej na szkoleniu z partnerem Kancelarii LEGALICA – radcą prawnym Andrzejem Nawrockim. W ten czwartek 20 maja 2021 r. o godzinie 17:30!
W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo podstawowych informacji jak rozpocząć proces wdrożenia odpowiednich procedur celem wypełnienia obowiązków wynikających z zakwalifikowania przedsiębiorcy jako instytucji obowiązanej.
Plan szkolenia:
- Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Czym są instytucje obowiązane?
- Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
- Odpowiedzialność karna i sankcje administracyjne.
Szkolenie będzie dostępne:
- linkiem: https://bit.ly/3ooz4e4
- na profilu Kancelarii: https://www.facebook.com/legalica.kancelaria